В Забайкалье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации, которая реализует моторное топливо, его заместителя и юриста. Следствие полагает, что они скрыли от уплаты налогов 50,8 млн рублей, сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры края.
По версии правоохранителей, в 2018-2022 годах руководитель фирмы внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Для этого якобы формально разделили ресурсы и штат сотрудников между зависимыми юридическими лицами. Оба юрлица применяли упрощенную систему налогообложения, но продавали моторное топливо в розницу как единая организация.
Обвиняемые сговорились и незаконно оформили на подставных лиц четыре общества с ограниченной ответственностью. Чтобы вывести деньги из оборота, в 2019 году с расчетных счетов этих ООО на счета подставных лиц перечислили свыше 100 млн рублей и обналичили их.
Руководителю предъявили иск о возврате всех неуплаченных налогов, а для возможной конфискации арестовали принадлежащее ему имущество общей стоимостью 137,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, ранее в Чите осудили экс-директора, а также бывших главбуха и бухгалтера УК «Кварц» за сокрытие от налогов более 7 млн рублей.
Больше подробностей, фото и видео ищите в нашем Telegram-канале.